The Investigative Committee has completed the preliminary investigation of the criminal case on a particularly large scale of computer theft and money laundering, in relation to one person. According to the investigation, K.A. stole 8.3 million drams from cardholders of foreign banks in February-April 2024, then transferred the money to the company's account and tried to legalize it through various transactions. He was placed under house arrest.

Քննչական կոմիտեն ավարտել է առանձնապես խոշոր չափերով համակարգչային հափշտակության և փողերի լվացման վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննությունը՝ մեկ անձի մասով։ Ըստ քննության՝ Կ․Ա․-ն 2024 թվականի փետրվար-ապրիլին արտասահմանյան բանկերի քարտապաններից հափշտակել է 8.3 մլն դրամ, ապա գումարը փոխանցել ընկերության հաշվեհամարին և տարբեր գործարքներով փորձել օրինականացնել։ Նրա նկատմամբ կիրառվել է տնային կալանք։

"The Department for the Investigation of Crimes Committed in the Field of Cybercrimes and High Technologies of the Main Department for the Investigation of Particularly Important Cases of the Investigative Committee of the Republic of Armenia has completed the preliminary investigation of the criminal case on a particularly large scale of computer theft and money laundering, in relation to one person.

«ՀՀ քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության կիբեռհանցագործությունների և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում կատարված հանցագործությունների քննության վարչությունում ավարտվել է առանձնապես խոշոր չափերով համակարգչային հափշտակության և խոշոր չափերով փողերի լվացման դեպքի վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննությունը՝ մեկ անձի մասով։

During the preliminary investigation, apparent factual data was obtained that K.A., being in close relations with the director of the LLC R.S., possessing the data registered in the RA State Revenue Committee and the RA Ministry of Justice State Register of Legal Entities regarding the company and actually managing the company's activities through R.S., during the period from February to April 2024, by influencing the operation of the computer network, embezzled a total of 8 million 300 thousand AMD from cardholders of foreign banks, which he transferred to the account opened by the aforementioned LLC at the RA State Revenue Committee.

Նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Կ․Ա․-ն, ՍՊ ընկերության տնօրեն Ռ․Ս․-ի հետ լինելով մտերիմ հարաբերությունների մեջ, տիրապետելով ընկերության վերաբերյալ ՀՀ ՊԵԿ-ում ու ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում գրանցված տվյալներին և Ռ․Ս․-ի միջոցով փաստացի կառավարելով ընկերության գործունեությունը, 2024 թվականի փետրվարից ապրիլն ընկած ժամանակահատվածում, համակարգչային ցանցի աշխատանքի նկատմամբ ներգործելու միջոցով, արտասահմանյան բանկերի քարտապաններից հափշտակել է ընդհանուր 8 մլն 300 հզր ՀՀ դրամ, որը փոխանցել է նշված ՍՊ ընկերության՝ ՀՀ ՊԵԿ-ում բացված հաշվեհամարին:

In addition, in order to distort the true nature and source of the embezzled amount and to legalize the proceeds obtained through criminal means, 4 applications were submitted to the RA State Revenue Committee on behalf of the LLC from March to April 2024, organized by K.A., with a request to return the funds from the joint account. According to the above-mentioned applications, a total of 5 million 151 thousand 19 AMD was transferred to the company's bank account, after which it was cashed out, being actually managed by K.A., and the remaining 3 million 148 thousand 981 AMD was directed to the payment of the LLC's tax liabilities, thereby distorting and legalizing the true nature and source of origin of 8 million 300 thousand AMD obtained through criminal means.

Բացի այդ, հափշտակված գումարի իրական բնույթը և ծագման աղբյուրը խեղաթյուրելու, հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելու նպատակով Կ․Ա․-ի կազմակերպմամբ ՍՊ ընկերության անունից 2024 թվականի մարտից ապրիլն ընկած ժամանակահատվածում 4 դիմում է ներկայացվել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե՝ միասնական հաշվից գումարները վերադարձնելու խնդրանքով։ Նշված դիմումների համաձայն՝ ընդհանուր 5 մլն 151 հզր 19 ՀՀ դրամը փոխանցվել է ընկերության՝ բանկում բացված հաշվեհամարին, որից հետո կանխիկացվել է՝ փաստացի տնօրինվելով Կ․Ա․-ի կողմից, իսկ մնացած 3 մլն 148 հզր 981 ՀՀ դրամն ուղղվել է ՍՊ ընկերության հարկային պարտավորությունների մարմանը՝ այդ կերպ խեղաթյուրելով և օրինականացնելով հանցավոր ճանապարհով ստացված 8 մլն 300 հզր ՀՀ դրամի իրական բնույթը և ծագման աղբյուրը:

During the preliminary investigation, by decision of the supervising prosecutor, public criminal prosecution was initiated against K.A. under Article 257, Part 3, Clause 3 (especially large-scale computer theft) and Article 296, Part 2, Clause 2 (large-scale money laundering) of the Criminal Code.

Նախաքննության ընթացքում, հսկող դատախազի որոշմամբ, հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել Կ․Ա․-ի նկատմամբ՝ Քրեական օրենսգրքի 257-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով (առանձնապես խոշոր չափերով hամակարգչային հափշտակությունը) և 296-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով (խոշոր չափերով փողերի լվացումը)։

House arrest was applied to him as a preventive measure.

Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել տնային կալանքը։

The criminal case against the mentioned person has been sent to the supervising prosecutor with an indictment,” the press service of the Criminal Investigation Department said.

Քրեական վարույթը նշված անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին»,- ասված է ՔԿ-ի տարածած հաղորդագրությունում։

Azerbaijani soldier taken into custody // A candidate for deputy of the “Armenia” bloc has been arrested. NEWS

Ադրբեջանցի զինվորին կալանքի են տանում // «Հայաստան» դաշինքի պատգամավորի թեկնածու է ձերբակալվել․ ԼՈՒՐԵՐ

The condition of the woman injured by the Azerbaijani shot is stable // Pashinyan sued Edgar Ghazaryan. NEWS

Ադրբեջանցու կրակոցից վիրավորված կնոջ վիճակը կայուն է // Փաշինյանը դատի է տվել Էդգար Ղազարյանին․ ԼՈՒՐԵՐ

Azerbaijani soldier shot an Armenian citizen in Syunik // Pashinyan on sanctions against Iran. NEWS

Ադրբեջանցի զինվորը Սյունիքում կրակել է ՀՀ քաղաքացու վրա // Փաշինյանը՝ Իրանի դեմ պատժամիջոցների մասին․ ԼՈՒՐԵՐ

Azerbaijani soldier taken into custody // A candidate for deputy of the “Armenia” bloc has been arrested. NEWS

Ադրբեջանցի զինվորին կալանքի են տանում // «Հայաստան» դաշինքի պատգամավորի թեկնածու է ձերբակալվել․ ԼՈՒՐԵՐ

The condition of the woman injured by the Azerbaijani shot is stable // Pashinyan on sanctions against Iran. NEWS

Ադրբեջանցու կրակոցից վիրավորված կնոջ վիճակը կայուն է // Փաշինյանը դատի է տվել Էդգար Ղազարյանին․ ԼՈՒՐԵՐ

Azerbaijani soldier shot an Armenian citizen in Syunik // Pashinyan on sanctions against Iran. NEWS

Ադրբեջանցի զինվորը Սյունիքում կրակել է ՀՀ քաղաքացու վրա // Փաշինյանը՝ Իրանի դեմ պատժամիջոցների մասին․ ԼՈՒՐԵՐ